Главный специалист управления комплаенс контроля

Компания "Информаудитсервис"

АО "Первоуральскбанк" − предоставляет банковские услуги бизнесу и частным лицам с 1990 года. Все наши услуги доступны в режиме онлайн из любого города России и мира. Мы постоянно растем и развиваем свои сервисы.
Сейчас у нас открыта вакансия Главного специалиста управления комплаенс контроля.

Ключевые задачи:

Организация процессов и процедур по управлению регуляторными рисками, в том числе в части противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ):

• последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций,
• мониторинг деятельности Клиентов;
• оценка рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• проверка соответствия деятельности Банка требованиям законодательства и внутренних правил.

Требования:

• Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет
• Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое)
• Высокая компьютерная грамотность

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Работа в самом центре г. Вологда: Советский проспект, 6
• График работы: 5/2 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
• Корпоративное обучение.
• Возможности профессионального развития и карьерного роста.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя